วันที 14 มกราคม 2551
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 16.00-18.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมติที่สำคัญดังนี้
1. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินปันผล จำนวนทั้งสิ้น 34.50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2551 ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551เวลา 14.00 น. ณ The Ayara Hall, Jim Thompson House, 6/1 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2550
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2550 และการจัดสรรกำไรเป็นทุน สำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF
20080114_picoT1.pdf (ขนาดไฟล์: 50,023 ไบต์)