วันที 13 มกราคม 2552
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมติที่สำคัญดังนี้
1.มีมติอนุมัติงบดุล ณและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2551
2.มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2551วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่าย เป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว โดยจ่ายครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552 รวมทั้งสิ้น 0.38 บาท ต่อหุ้น และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระวาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552วาระที่ 8
รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2551วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)3.มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 27 มกราคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสุมดทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2552
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF
2009-01-13_pico001T.pdf (ขนาดไฟล์: 411,441 ไบต์)