15 กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ประชุมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
- รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และะผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552
- อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
- อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบ ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดจ่ายเงินปันผล
- อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกตามวาระ คือ นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น และ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
- อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือนางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับ ปี 2553 เป็นจำนวน 1,938,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF
2010-02-15_PICO_TH.pdf (ขนาดไฟล์: 560,441 ไบต์)