แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

16 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.30-12.30 น.ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และะผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

4. ที่ประชุมรับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ที่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงินจำนวน 19.55 ล้านบาท โดยได้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 12.00 น.ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 22.99 ล้านบาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับประจำปี 2549 ทั้งสิ้นหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 42.55 ล้านบาท และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.56 ล้านบาท

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 เพิ่มเติมเป็นโบนัสพิเศษ เป็นกรณี พิเศษ เป็นเงินรวม 1 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง

6. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 2,040,000 บาท

7. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกตามวาระคือ นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ และ นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

8. อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 เป็นเงินจำนวนไม่เกินปีละ 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทไปจัดสรรกันเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น)
กรรมการ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)