แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายปันผล&กำหนดวันประชุมAGM

วันที 15 มกราคม 2550

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 เวลา 17.00-19.00 น.ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมติที่สำคัญดังนี้

1.มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549

2.มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 42.55 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2550 ทั้งนี้ จะต้องได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3.มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 5 Nokia Ultra Screen 1 โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนิเพล็กซ์ สยาม พารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

• วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
• วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2549
• วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549
• วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2549 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
• วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
• วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550
• วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550
• วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 เพิ่มเติม
• วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4.มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น)
ประธานอำนวยการ