แจ้งแต่งตั้งกรรมการและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วันที่ 9 มิถุนายน 2551

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 17.00- 19.00 น. ได้มีมติที่สำคัญแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้ง นายชุง ชี คีออง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายชอง แมง ยอง กรรมการที่ขอลาออก โดยมีผลตั้แต่วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป และแก้ไขอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ ?ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชีย ซอง เฮง หรือ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ หรือนายชุง ชี คีออง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ -ไม่มี?

2.ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรจากการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2 วันที่ 30 เมษายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00 น. จำนวน 114,999,980 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,999,996 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาท) และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

3.ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF