แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เรื่อง EGM

วันที่ 15 กันยายน 2551

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 18.00 - 19.30 น. ได้มีมติที่สำคัญแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญูผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสุมดทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2551

3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF