แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

2.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 54 ข้อ

3.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 4 ข้อ 6 และ ข้อ 16

4.1) รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2551

2) อนุมัติให้ นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

...................
(นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น)
กรรมการ
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

 

ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF