แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

17 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 - 12.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และะผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ่ายครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 ประชุมวันที่ 6 มิถุนายน 2551
โดยจ่ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

จ่ายครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ประชุมวันที่ 12 ธันวาคม 2551
โดยจ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในปี 2551 เป็นอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น

สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมอีก

5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกตามวาระคือนายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนายวิริยะ ผลโภค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2552 เป็นจำนวน 2,040,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

7. อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

8. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ซึ่งประชุมเมื่อในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยได้จ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF