แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553

วันที 11 มกราคม 2553

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2552
   
   
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องฟีนิกซ์ 1-2 ล๊อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
   
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
   
   วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2552
   
   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552
   
   วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล
   
   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
   
   วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553
   
   วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553
   
   วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
   
   
3. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 25 มกราคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 มกราคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดาวน์โหลดข่าวในรูปแบบ PDF